慧通綜合報(bào)道：

我國(guó)外貿(mào)已走過高速增長(zhǎng)期，更為平穩(wěn)的增長(zhǎng)有待供給側(cè)革新發(fā)力，更需要國(guó)際化的、順暢的“道路規(guī)則”建設(shè)，比如糾紛解決機(jī)制、有保障的支付辦法、司法合作規(guī)則……當(dāng)然，相應(yīng)的改變正在發(fā)生，剛剛過去的兩會(huì)上，也有多個(gè)涉及外貿(mào)糾紛解決機(jī)制的建議。而近幾年來，外貿(mào)糾紛、詐騙一度在部分地區(qū)出現(xiàn)猛增，福建曾一度出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。專家也指出詐騙的手法趨于復(fù)雜化，但其背后“原理”“類型”并未有本質(zhì)變化。我們揀選一起高增長(zhǎng)期出現(xiàn)的詐騙案件，以期通過細(xì)節(jié)回顧，為多方帶來思考、借鑒。價(jià)值兩億元的泰國(guó)大米，通過復(fù)雜的“貿(mào)易渠道”進(jìn)入國(guó)企，但中間環(huán)節(jié)最終“卡殼”，并讓多方陷入糾紛中。回望整件事，除了當(dāng)時(shí)較為常見的走貨、支付“路徑設(shè)計(jì)”問題外，官員、國(guó)企則被指責(zé)在其中扮演了重要角色。

一線調(diào)查

泰國(guó)大米貿(mào)易案牽出國(guó)企深糧集團(tuán)

2015年末，62歲的許寶儀又一次站在深圳街頭。許寶儀是泰國(guó)人，泰國(guó)名為巴拉·瑪那探亞，是泰國(guó)正明有限公司（Chia Meng Co., Ltd.，下稱“泰國(guó)正明公司”）董事長(zhǎng)。泰國(guó)正明公司是泰國(guó)正明集團(tuán)的下屬公司，這是一個(gè)家族企業(yè)，經(jīng)營(yíng)大米業(yè)務(wù)逾70年，是泰國(guó)十大出口商之一，它還有一個(gè)下屬公司，是挽賜正明火礱有限公司（Bangsue Chia Meng RiceMill Co., Ltd.，下稱“挽賜公司”）。

泰國(guó)正明公司與挽賜公司正處于麻煩當(dāng)中，聲稱在深圳遭遇貿(mào)易詐騙，被“詐騙”大米數(shù)量50000多噸。“按照當(dāng)時(shí)的匯率，價(jià)值人民幣2億多元。”深圳警方自2010年立案?jìng)刹?，至今未有結(jié)案，泰國(guó)公司在廣東信訪數(shù)年亦無(wú)果，泰國(guó)正明集團(tuán)因此承受著沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，這不能不使許寶儀深感憂慮。

許寶儀所述“詐騙”案件發(fā)生于2006~2007年間，涉及泰國(guó)、中國(guó)香港及深圳三地，其中有兩個(gè)關(guān)鍵當(dāng)事人，一個(gè)是泰國(guó)籍男子陳壁明（泰國(guó)名：他納·湯翁倩），另一個(gè)是法國(guó)籍男子楊基威（老撾名：烏告·陶堪），中國(guó)國(guó)企深圳市糧食集團(tuán)有限公司（下稱深糧集團(tuán)）也在其中扮演著一定角色。

資料顯示，有“東南亞糧倉(cāng)”之稱的泰國(guó)一直是中國(guó)重要的大米進(jìn)口國(guó)，21世紀(jì)以來，一直位居中國(guó)大米進(jìn)口國(guó)的前三位，在2012年被越南、巴基斯坦超越前，更是中國(guó)大米進(jìn)口的最主要來源國(guó)。但是，這其中不再有泰國(guó)正明公司的身影，自經(jīng)歷這番波折后，這家公司不再出口大米到中國(guó)內(nèi)地。

兩單大米生意

在出口大宗的大米到中國(guó)內(nèi)地之前，泰國(guó)正明公司曾與陳壁明做過兩單大米生意。

泰國(guó)正明公司與挽賜公司曾于2009年在香港發(fā)起對(duì)陳壁明的民事訴訟。據(jù)許寶儀向香港高等法院所作陳述，是在2005年11月，經(jīng)朋友介紹，她認(rèn)識(shí)了陳壁明，他們?cè)谔﹪?guó)暖它武里（Nonthaburi）陳的千億實(shí)業(yè)有限公司（Jessy James Corporation Ltd.，下稱“千億公司”）辦事處見面。陳告訴許，之前他曾出口另一家泰國(guó)公司的大米到中國(guó)，在深圳有了良好的人際關(guān)系和穩(wěn)定的銷售渠道，他需要在2006年中國(guó)農(nóng)歷新年之前在中國(guó)推出一個(gè)新的大米品牌。許寶儀認(rèn)為陳的建議有吸引力。“因?yàn)樗梢蕴嫖业墓敬蜷_新的業(yè)務(wù)渠道。”于是，經(jīng)幾次談判，陳以香港千億公司為買方與泰國(guó)正明公司先后簽了兩個(gè)訂單，共計(jì)購(gòu)買2725噸泰國(guó)大米，總價(jià)1435339.50美元。

根據(jù)陳壁明于2009年在香港高等法院所作陳述，他是中國(guó)血統(tǒng)，1955年生于泰國(guó)，在泰國(guó)長(zhǎng)大，在臺(tái)灣接受大學(xué)教育，后來曾到日本學(xué)習(xí)和到美國(guó)做生意，1995年回到泰國(guó)，做餐飲和高爾夫球練習(xí)場(chǎng)業(yè)務(wù)。2002年，他通過在泰國(guó)或中國(guó)香港的千億公司出售橡膠和木材到中國(guó)。據(jù)許寶儀回憶，她曾見到過陳壁明持有的泰國(guó)籍護(hù)照和美國(guó)籍護(hù)照。

2005年12月，在這兩個(gè)訂單的大米交付發(fā)運(yùn)前，陳壁明提出將買方由千億公司變更為其所擁有的香港富欣貿(mào)易有限公司（Joy Rich Trading Co., Ltd.，下稱香港富欣公司），原因是“這更方便從香港匯款來支付大米貨款”，泰方同意，交易順利完成，泰方也于隨后收到了香港富欣公司以電匯匯來的全額貨款。由于這個(gè)交易的成功，包括許寶儀在內(nèi)的泰方高管“都覺得可以信任跟陳在一起做生意”。

許寶儀提到，由于這是第一次與陳壁明做生意，泰方曾要求陳對(duì)付款做出保證，陳曾提供千億公司的支票作為擔(dān)保。“當(dāng)我們準(zhǔn)備裝運(yùn)貨物時(shí)，除了千億公司的支票，并沒有別的保證，為什么我們對(duì)陳有這么大的信任呢？”許寶儀說，“通常我們的公司跟香港、新加坡的中國(guó)客戶或泰國(guó)供應(yīng)商做生意，都是出于純粹的信任，是‘中國(guó)傳統(tǒng)式的商務(wù)’，其中涉及到很多萬(wàn)噸大米的口頭議定，有時(shí)只是一個(gè)簡(jiǎn)單的電話。泰國(guó)正明集團(tuán)通常是不會(huì)向其他定期客戶要求任何付款的保證，如銀行信用證或者其他擔(dān)保，只因?yàn)殛愂且晃恍碌目蛻?，所以才要求他提供了支票作為?dān)保。”

在與陳壁明做成前述兩單生意之前，泰國(guó)正明公司與中國(guó)內(nèi)地的生意“做得很少，較多的是香港與新加坡，”所以很想開拓中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。2006年2月，陳壁明邀請(qǐng)?zhí)﹪?guó)正明公司高管到深圳，目的是考察大米市場(chǎng)，許寶儀告訴本報(bào)記者，這是她第一次到中國(guó)內(nèi)地。就在這次考察中，陳向許一行介紹了楊基威，聲稱楊是他的朋友和商業(yè)伙伴，也是他的銷售經(jīng)理，處理他在中國(guó)的大米業(yè)務(wù)。

根據(jù)楊基威在2016年1月6日接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)的講述，他生于老撾，父母皆為華人，在上世紀(jì)70年代老撾政局動(dòng)蕩時(shí)到法國(guó)，入法國(guó)籍，曾在法國(guó)做電腦生意。2004年到深圳，先是在深圳市果菜貿(mào)易有限公司做進(jìn)口水果生意，2005年，因?yàn)橐粋€(gè)機(jī)會(huì)，他拿到了一萬(wàn)噸大米的配額，這才開始與陳壁明一起做大米生意。楊基威告訴本報(bào)記者，正是在做大米生意期間，他認(rèn)識(shí)了深糧集團(tuán)的人。“深糧的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理也都認(rèn)識(shí)。”

據(jù)陳壁明在香港高等法院的陳述，他認(rèn)識(shí)楊基威是因?yàn)闂钍撬笥训牡艿堋?ldquo;再次與楊相遇是在深圳，當(dāng)時(shí)他做水果生意，”陳、楊討論了“做大米生意的可能性”，“最初的想法是以一家中國(guó)公司從泰國(guó)購(gòu)買大米和在中國(guó)轉(zhuǎn)售。”陳自述，正是聽了楊的建議，他才在之后與泰國(guó)正明公司洽談，完成了前述兩宗大米生意。

每噸米2美元“中介費(fèi)”

許寶儀回憶，2006年的一天，她在楊基威處獲知，同年4月，陳壁明在深圳成立了深圳泰正明有限公司（下稱深泰正明公司），方澤平、馬振強(qiáng)為股東。“實(shí)際上，方與馬是在為陳和楊持股，因?yàn)樽鳛橥鈬?guó)人，他們被中國(guó)法律阻止在一家中國(guó)公司直接持股，據(jù)我所知，陳是實(shí)際控制人和決策者，楊負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。”許寶儀回憶說。但是許的這一說法本報(bào)記者未能得到證實(shí)。而深圳的這家公司也以“正明”為名，據(jù)許寶儀回憶，事前并未向她告知，當(dāng)時(shí)泰國(guó)正明集團(tuán)的管理層還以為是陳壁明他們“希望與我們建立強(qiáng)大的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系”。

2006年7月，泰國(guó)正明集團(tuán)希望能夠出售約40000噸2004年至2005年份的陳米，許寶儀等高管與楊基威在深泰正明公司見了面，楊即向許介紹了時(shí)在深糧集團(tuán)任經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)的梅國(guó)輝，并在深泰正明公司與梅見了面。“梅先生說，他得到深糧集團(tuán)的授權(quán)向海外供應(yīng)商購(gòu)買高至100000噸的大米，”許寶儀回憶。

梅國(guó)輝表示有意購(gòu)買泰國(guó)正明公司的陳米。同月某天，許寶儀再次飛到深圳，在楊基威的陪同下到了深糧集團(tuán)梅的辦公室，梅看了大米樣品后，同意購(gòu)買3萬(wàn)噸陳米，楊基威要求付予深泰正明公司每噸2美元的“中介費(fèi)”。

許寶儀回憶：“泰國(guó)正明集團(tuán)早就知道深糧集團(tuán)是中國(guó)值得信任的經(jīng)營(yíng)大米業(yè)務(wù)的大型國(guó)企，過去我們也曾賣過大米給深糧，數(shù)量不大，為了在中國(guó)得到一個(gè)更大和更持久的事業(yè)，我當(dāng)時(shí)很高興能有深泰正明公司來充當(dāng)像這樣大型交易的中間人。”

許寶儀一回到泰國(guó)，即叫人把一份《銷售報(bào)價(jià)單》電郵給楊基威，讓楊轉(zhuǎn)交深糧集團(tuán)簽名蓋章，很快，泰方收到發(fā)回的《銷售報(bào)價(jià)單》，發(fā)現(xiàn)買方簽名變成了楊基威，而不是梅國(guó)輝，所蓋公章也來自深泰正明公司。

許寶儀回憶，之后不久，楊基威即在電話中向她解釋，由深泰正明公司作為中間人先買后賣，對(duì)泰國(guó)正明公司和深糧集團(tuán)做成這單生意來說都更方便、更有保證，這樣做，深糧集團(tuán)既可省去辦理大米出口手續(xù)的許多麻煩，也可避免美元結(jié)算的匯率風(fēng)險(xiǎn)，深泰正明公司作為泰國(guó)正明公司的合作伙伴，這樣做也將顯著增加深泰正明公司的商業(yè)信譽(yù)，對(duì)進(jìn)一步開拓中國(guó)市場(chǎng)有利。

對(duì)于楊的這個(gè)解釋，許寶儀沒有懷疑，她與泰國(guó)正明公司及挽賜公司的董事局討論這一情況，雙方董事局均認(rèn)為，因?yàn)檫@次交易涉及的是數(shù)量非常大的大米，深泰正明公司需要在中國(guó)落實(shí)買家，必須要與深糧集團(tuán)簽訂背靠背合同，由深糧集團(tuán)購(gòu)買泰國(guó)正明集團(tuán)賣給深泰正明公司的全部大米，因?yàn)檫@樣可使“不付款的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。”許據(jù)此電話告知楊，如果深泰正明公司不能與深糧集團(tuán)簽訂背靠背合同，泰國(guó)正明集團(tuán)將不發(fā)任何大米給他們的公司。2006年8月19日，泰方收到了深泰正明公司傳來的與深糧集團(tuán)簽訂的編號(hào)為G-0047的《糧油購(gòu)銷合同》，蓋有深糧集團(tuán)合同專用章，并由總經(jīng)理陳銳明簽字。對(duì)這一合同，泰方未作懷疑。

65553噸大米進(jìn)入深圳

因?yàn)檫@宗生意涉及的大米數(shù)量非常大，在許寶儀的要求下，挽賜公司也加入進(jìn)來，并把與深泰正明公司之間的合同具體修正為：泰國(guó)正明公司銷售陳米19980噸，挽賜公司銷售9980噸。自同年9月1日起陸續(xù)發(fā)貨。在發(fā)運(yùn)三批陳米之后，許寶儀回憶，陳壁明打來電話，要求將尚未發(fā)送的大米變更買方：茉莉香米買方由深泰正明公司變更為香港富欣公司，巴吞香米買方變更為香港萃樺公司，萃樺公司也是陳壁明的一家公司，變更的理由是從香港匯還米款比較方便。許寶儀又一次相信了陳。

許寶儀回憶，2006年8月下旬，深泰正明公司員工根據(jù)楊基威指示與泰國(guó)正明公司聯(lián)系，通過電子郵件和電話詢問新的茉莉香米和巴吞香米價(jià)格，同年9月17日，許寶儀到深圳，見到楊基威，楊帶她去深糧集團(tuán)見梅國(guó)輝，在看了樣品米后，梅表示深糧集團(tuán)要購(gòu)買7700噸茉莉香米和3300噸巴吞米，達(dá)成口頭協(xié)議。同年9月18日，泰國(guó)正明公司與香港富欣公司簽訂了7700噸大米的銷售合同，收貨人為深泰正明公司，同日，挽賜公司與香港萃樺公司簽訂了3300噸大米的銷售合同，收貨人為深泰正明公司。同年9月30日，泰國(guó)正明公司收到了深泰正明公司傳來的編號(hào)為G-0049號(hào)的與深糧集團(tuán)簽訂的購(gòu)買3300噸巴吞米的背靠背合同；同年10月9日，又收到了編號(hào)為G-0048的購(gòu)買7700噸茉莉香米的背靠背合同。從同年10月開始，泰方陸續(xù)發(fā)送這批大米至深圳。

以同樣的方式，2006年11月，許寶儀再次受邀到深圳，由楊基威帶至深糧集團(tuán)梅國(guó)輝處，“梅先生告訴我，深糧希望購(gòu)買2006年份的新茉莉香米，最終商定購(gòu)買10000噸”，仍是由深泰正明公司充當(dāng)中間人，先買后賣。同年11月底，泰國(guó)正明公司又收到了深泰正明公司發(fā)來的兩個(gè)背靠背合同，編號(hào)分別是：G-0070和G-0071。

與此同時(shí)，泰方履行交易合同的大米一批批發(fā)至深圳，據(jù)泰方統(tǒng)計(jì)，截至2007年2月發(fā)送最后一批大米，泰國(guó)正明集團(tuán)共發(fā)大米65553噸。

泰國(guó)正明集團(tuán)給深圳發(fā)貨停止于2007年2月，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)陳壁明與楊基威并不能按時(shí)付款，令人生疑。

“他們付錢的期限長(zhǎng)，而按照合同，發(fā)貨的期限短，數(shù)量又很多，后來我們不發(fā)貨了，他們才付了一小部分錢。”許寶儀告訴本報(bào)記者。

許寶儀回憶，泰國(guó)正明集團(tuán)的信貸付款期限通常是交貨后15天，而對(duì)于陳與楊，由于把他們看成生意伙伴，就給90天甚至120天付款期，即使這樣，貨款仍無(wú)著落，泰方管理層愈來愈緊張，幾次電話陳、楊，要求付款，“并沒有從他們身上收到任何明確的信息。”

變故：發(fā)現(xiàn)五份假合同

2006年12月，泰方向陳和楊發(fā)出“最后通牒”，告之如收不到到期貨款，將終止銷售合同的執(zhí)行，停止裝運(yùn)未發(fā)大米。在此情況下，陳、楊才同意償還部分欠款，并在2006年12月和2007年5月間，向泰國(guó)正明公司支付3765689.12美元，尚欠213336315美元，向挽賜公司支付494699.44美元，尚欠13195416.06美元。

戲劇性的一幕發(fā)生在2007年8月，許寶儀一行到深圳去見楊基威，在深泰正明公司辦公室，被告知楊在柬埔寨，“他們還告訴我們，深泰正明公司和泰國(guó)正明集團(tuán)之間將沒有合資或再合作的關(guān)系，要我們離開。”隨后不久，許寶儀一行又到深糧集團(tuán)，見到了董事長(zhǎng)黃明，“黃先生要求看深泰正明公司和深糧之間簽訂的大米買賣合同，也就是編號(hào)為G-0047、G-0048、G-0049、G-0070和G-0071的背靠背合同，在審查了合同并在計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)里檢查后，黃先生告訴我們，深糧集團(tuán)并沒有與深泰正明公司簽訂及執(zhí)行任何合同，他說，合同上的印章是假的，總經(jīng)理陳銳明也說那些合同上的簽名不是他的。”許寶儀這才意識(shí)到“上當(dāng)了”。

2007年8月14日，許寶儀等向泰中友好協(xié)會(huì)反映情況并求助，當(dāng)日，泰中友好協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)功·塔拍蘭氏兩次致函深糧集團(tuán)董事長(zhǎng)黃明，建議深糧集團(tuán)目前不應(yīng)與深泰正明公司合作，并告之“現(xiàn)需知道有關(guān)貴集團(tuán)與深泰正明公司半年來的正確交易及業(yè)務(wù)往來情況，因深泰正明公司的楊基威、陳壁明等人目前與泰國(guó)大米出口商將發(fā)生重大的國(guó)際案件”。

“在收到這些函件后，深糧集團(tuán)沒有理睬，”許寶儀回憶，“深糧集團(tuán)也并沒有中止與深泰正明公司的合作關(guān)系，照常進(jìn)行大米交易，而且深糧集團(tuán)也拒絕出具有關(guān)那五份合同是假合同的書面證明。”

正在泰國(guó)正明公司管理層深感憂慮之時(shí)，2007年8月16日，他們又突然收到深泰正明公司發(fā)來的律師函，律師函“鄭重申明”：“由于該批大米變質(zhì)且有可能導(dǎo)致腐爛，且深泰正明公司難以承擔(dān)由此產(chǎn)生的巨額費(fèi)用，請(qǐng)貴司在30天內(nèi)給予處理或取回貨物。”同年8月31日，泰方派出的全權(quán)代表與深泰正明公司代表在深圳舉行大米貿(mào)易問題談判，許寶儀回憶，深泰正明公司僅派出一名律師出席，“會(huì)談一開始，它的律師就背離雙方議定議題，而是提出泰中友好協(xié)會(huì)向其合作伙伴發(fā)出了詆毀深泰正明公司的信函問題，要求我們解釋清楚，消除影響。”談判不歡而散。

在泰國(guó)正明集團(tuán)仍在追索大米貨款的情況下，2008年6月，深泰正明公司被陳壁明注銷。

2015年12月21日，本報(bào)記者在深糧集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)人羅先生處得知，原經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)梅國(guó)輝早已辭職，“是在2009年或2010年辭的，之后就跟這邊沒聯(lián)系了，”而辭職的原因，據(jù)介紹，是因?yàn)槊?ldquo;造成很多應(yīng)收賬款，管控出了問題，調(diào)離崗位，之后沒多久就辭職”，而當(dāng)時(shí)被調(diào)離崗位，“跟泰國(guó)正明集團(tuán)的案件沒有關(guān)系。”泰方亦不能聯(lián)系到梅國(guó)輝。一種說法是，梅已移民國(guó)外，但未得證實(shí)。本報(bào)記者曾嘗試聯(lián)系梅，亦未能成功。

深糧集團(tuán)的角色

關(guān)于泰國(guó)正明集團(tuán)與陳壁明、楊基威之間的大米交易，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共56605噸大米貨款未獲支付，按照當(dāng)年匯率，價(jià)值逾2億元，許寶儀聲稱是遭遇詐騙，大米被非法侵占，深糧集團(tuán)在這當(dāng)中扮演什么角色？許寶儀認(rèn)為，“一，幾宗生意都是在深糧集團(tuán)梅國(guó)輝的辦公室談成的，之所以做這個(gè)生意，是因?yàn)樾湃紊罴Z集團(tuán)，如果沒有梅出面，不可能做這個(gè)生意；二，盡管當(dāng)初深糧集團(tuán)不承認(rèn)跟深泰正明公司做生意，后來知道，深糧集團(tuán)買了它的絕大部分大米，在知道他們進(jìn)行詐騙的情況下還與他們做生意，等于銷贓。”

本報(bào)記者了解到，泰國(guó)正明集團(tuán)知悉深糧集團(tuán)與深泰正明公司之間的生意往來詳情，是在泰國(guó)警方介入之后，2012年，泰國(guó)警方就陳壁明等人涉嫌合同詐騙案致函中國(guó)司法部，請(qǐng)求刑事司法協(xié)助，同年8月27日，中國(guó)司法部司法協(xié)助與外事司刑事司法協(xié)助處致函泰國(guó)檢察總長(zhǎng)，進(jìn)行了答復(fù)。關(guān)于深泰正明公司的情況，復(fù)函介紹：其法人為方澤萍（出資人民幣95萬(wàn)元）、監(jiān)事陳干錦（出資人民幣5萬(wàn)元），公司股東為方澤萍、陳干錦，2006年8月陳干錦將5%的公司股份轉(zhuǎn)讓給馬振強(qiáng)，2007年7月，方澤萍、馬振強(qiáng)將公司所有股份轉(zhuǎn)讓給香港的千億實(shí)業(yè)有限公司，隨后，公司更名為泰正明（深圳）貿(mào)易有限公司，法人TANATANGWONGCHAI（記者注：此為陳壁明英文名）。復(fù)函答復(fù)說，來函提供的銷售合同號(hào)碼：基（G）0047、0048、0049、0070、0071均屬虛假合同，合同的公章和陳銳明的簽名均系偽造。

在這份答復(fù)材料中，還附帶了深糧集團(tuán)提供給深圳警方的情況報(bào)告，詳細(xì)介紹了深糧集團(tuán)與深泰正明公司業(yè)務(wù)往來情況，據(jù)介紹，深糧集團(tuán)與深泰正明公司的業(yè)務(wù)全部發(fā)生在2006年8月至2007年12月期間，有三類：儲(chǔ)備業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)及銷售業(yè)務(wù)，其中以采購(gòu)業(yè)務(wù)為主。儲(chǔ)備業(yè)務(wù)只發(fā)生一宗，為此，2006年8月9日深糧集團(tuán)曾與深泰正明公司簽訂編號(hào)為G-0047合同。2006年11月至2007年10月期間，深糧集團(tuán)曾與深圳泰正明公司簽訂十二份采購(gòu)合同，編號(hào)分別為：G-0070、G-0084、G-0085、G07020（補(bǔ)充協(xié)議為G07020A）、G07029、G07035、G07036、G07048、G07052、G07054、G07066（補(bǔ)充協(xié)議為G07066A）、G07067，12份合同約定采購(gòu)貨物數(shù)量合計(jì)為43620.4噸，實(shí)際履行情況為：深泰正明公司實(shí)際交貨數(shù)量42709噸，金額12326.11萬(wàn)元，深糧集團(tuán)已付清該采購(gòu)貨款。

該報(bào)告也提到，深糧集團(tuán)未與深泰正明公司簽訂涉及刑事案的“G-0047、G-0048、G-0049、G-0070、G-0071”五份合同，在這五個(gè)合同編號(hào)中，深糧集團(tuán)與深泰正明公司使用過G-0047和G-0070兩個(gè)編號(hào)簽訂過合同，但版本不同，如G-0047號(hào)合同的不同點(diǎn)有：貨物數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)均不同；真實(shí)簽訂的G-0047合同為2頁(yè)，涉刑事案的G-0047合同只有1頁(yè)；真實(shí)簽訂的G-0047合同有第九條及第十條關(guān)于“貨物輪出”（即糧食儲(chǔ)備）的特別約定，而涉刑事案的G-0047合同沒有該內(nèi)容。

根據(jù)獲悉的上述情況，泰國(guó)正明公司認(rèn)為，“深糧集團(tuán)是這一合同詐騙案的最大得利者，”因?yàn)?ldquo;通過計(jì)算，深糧集團(tuán)從深泰正明公司購(gòu)入的42709噸大米的價(jià)格，約2880元/噸，這明顯低于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格。”

而在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，深糧集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)人羅先生則對(duì)集團(tuán)卷入這宗跨國(guó)案件叫苦不迭，“已經(jīng)有10年了，還老纏著我們，如果我們違法，你就起訴，如果我們做了詐騙，你就報(bào)案！”他向本報(bào)記者介紹，貿(mào)易分外貿(mào)與內(nèi)貿(mào)兩種，深糧集團(tuán)與深泰正明公司之間所做生意是純粹的內(nèi)貿(mào)，而深糧集團(tuán)在購(gòu)進(jìn)這些米時(shí)，查過其海關(guān)、商檢等手續(xù)，都是齊全的，“沒有質(zhì)量問題，也沒有走私這類問題”，因此也就“視為合法的”。

關(guān)于“陳米”問題，這位羅姓負(fù)責(zé)人特別提到，從深泰正明公司購(gòu)進(jìn)的米，“和社會(huì)上的米基本差不多，就是稍微舊一點(diǎn)”，“國(guó)產(chǎn)的米，放的時(shí)間比較短，因?yàn)楹乃直容^高，超過15%了；如果是泰國(guó)的米，長(zhǎng)于熱帶地區(qū)，水分容易蒸發(fā)，進(jìn)來后，水分基本都在14%以下，這樣保管的時(shí)間就可以延長(zhǎng)很多。”他告訴本報(bào)記者，對(duì)于儲(chǔ)備糧的購(gòu)進(jìn)，國(guó)家對(duì)水分定有標(biāo)準(zhǔn)，“這批米，我們也檢測(cè)過，水分合格，商檢報(bào)告合格，就買了。”

在這位羅姓負(fù)責(zé)人看來，“泰國(guó)正明公司應(yīng)該首先證明上游的關(guān)系是詐騙，然后再說后面的問題，”深糧集團(tuán)“沒有跟泰國(guó)公司簽過一份合同”，不應(yīng)該“跑過來纏著我們，我們還要做生意呢，”而公安部門也已來深糧集團(tuán)調(diào)查過多次，“主要看有沒有對(duì)價(jià)支付。”

泰國(guó)、香港、深圳三地的司法介入

2007年，在與陳壁明、楊基威“決裂”后，泰國(guó)正明公司找深糧集團(tuán)無(wú)果，便在泰國(guó)報(bào)案，泰國(guó)警方發(fā)出通緝令，陳壁明在泰國(guó)被抓，許寶儀告訴本報(bào)記者，“當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有深糧集團(tuán)出具的那五份合同造假的證明，泰國(guó)檢方無(wú)法起訴，陳重獲自由。”直到2012年泰國(guó)警方致函中國(guó)司法部尋求司法協(xié)助，拿到有關(guān)證明，陳于2014年再次被抓，后交500萬(wàn)泰銖取保，等法院再次開庭審理，陳已棄保消失，至今下落不明。本報(bào)記者亦未能聯(lián)系到陳壁明。

同樣因?yàn)槿狈@份證明文件，2009年，泰國(guó)正明公司及挽賜公司在香港以民事糾紛將陳壁明及香港萃樺公司、千億公司、富欣公司及深泰正明公司起訴至香港高等法院，此案幾經(jīng)開庭，2012年11月判決被告將共2500多萬(wàn)美元貨款償還原告。

2010年4月9日，許寶儀到深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察支隊(duì)報(bào)案，警方立案。本報(bào)記者獲知，深圳警方曾兩次向深圳市檢察院報(bào)送批捕楊基威、方澤萍等人材料，均未獲批。2016年1月4日，深圳市檢察院有關(guān)部門在接受本報(bào)記者采訪時(shí)介紹，2010年、2011年，深圳市公安局兩次向檢察院報(bào)捕，檢察院經(jīng)過審查，認(rèn)為此案事實(shí)不清、證據(jù)不足，均出具不予逮捕的決定，并同時(shí)給公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱，“要求公安機(jī)關(guān)朝哪些方向去查，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)偵查，”但是自2011年來，“公安機(jī)關(guān)沒有再報(bào)過來。”

本報(bào)記者曾在2016年1月6日、18日兩次電話采訪楊基威，楊基威說，他在2010年曾“被關(guān)了37天，”后取保候?qū)?，現(xiàn)仍在深圳，在做紅酒生意。針對(duì)指控，楊表示，“中國(guó)有中國(guó)的法律，如果真像他們所講的，我還會(huì)在外面嗎？還會(huì)有自由嗎？”楊自辯，在深泰正明公司，他并不是操控者，只是“幫他們跑合同的。”而“這個(gè)事情，主要是泰國(guó)方面跟香港方面的問題，經(jīng)偵也查了，客戶把錢打給深泰正明公司了，深泰正明公司拿到錢了，”一部分用于做開支、進(jìn)設(shè)備等，“大部分的錢匯到了香港，香港不匯到泰國(guó)，這跟中國(guó)內(nèi)地?zé)o關(guān)。”而對(duì)于那五份被認(rèn)為是假造的背靠背合同，楊同樣否認(rèn)與自己有關(guān)：“鬼才知道是怎么做出來的。”

對(duì)于此案遲遲不見結(jié)果，泰國(guó)正明公司曾以深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案人員“不作為”向深圳市檢察院提出控告，2015年12月30日，泰國(guó)正明公司收到檢察院出具的“信訪答復(fù)函”：“沒有發(fā)現(xiàn)控告人所稱的深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)辦案人員存在‘消極不作為，本案?jìng)赊k工作實(shí)際被擱置’等情況。”答復(fù)函還說，深圳市檢察院發(fā)函要求市公安局經(jīng)偵支隊(duì)說明本案?jìng)刹榍闆r，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)做了答復(fù)，主要內(nèi)容有：

經(jīng)偵支隊(duì)已按照“不予批準(zhǔn)逮捕案件補(bǔ)充偵查提綱”逐一進(jìn)行補(bǔ)充偵查；由于深泰正明公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)至今下落不明，無(wú)法進(jìn)行司法審計(jì)；犯罪嫌疑人陳壁明仍在逃，相關(guān)證人的證言不一，又無(wú)其他證據(jù)材料予以佐證，主要事實(shí)仍無(wú)法查清；部分公司涉及香港公司，市公安局發(fā)函要求香港警方配合追查，但香港警方至今未復(fù)函；2015年，深圳市公安局向廣東省公安廳請(qǐng)示境外協(xié)助調(diào)查，省公安廳上報(bào)公安部，正等待批復(fù)。

本報(bào)記者了解到，在報(bào)捕材料兩次被深圳市檢察院退偵后，泰國(guó)正明公司的代表曾于2013與2014年幾次面見深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案警察，就辦案情況進(jìn)行溝通，據(jù)泰國(guó)正明公司代表林心祥介紹，在2014年2月的一次溝通中，警方曾解釋了“證據(jù)不足”的問題：一是香港的富欣等公司和深圳的泰正明公司，與泰國(guó)正明公司關(guān)系，是否為合作與共同掌控的關(guān)系問題；二是因?yàn)檎鞴舅l(fā)大米存在質(zhì)量問題，這點(diǎn)有許多專業(yè)人士的證言，這才造成拒付貨款問題。2015年12月29日，本報(bào)記者曾向深圳市公安局發(fā)出采訪函，2016年1月6日，獲得答復(fù)：辦案單位不接受采訪。

許寶儀則會(huì)時(shí)時(shí)感到懊悔。“我太愛做生意了，”她告訴本報(bào)記者，“當(dāng)時(shí)想著新加坡與香港的生意都做成功了，中國(guó)內(nèi)地還沒有做到，遇到一個(gè)會(huì)講泰國(guó)話的來幫我開拓中國(guó)市場(chǎng)，所以才容易被騙。”許寶儀說，現(xiàn)在泰國(guó)正明公司因?yàn)榇耸旅磕暌€銀行利息達(dá)6000萬(wàn)銖，“所以這些年做的生意，僅能維持還利息而已。”

(中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào))

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