慧通綜合報(bào)道：

據(jù)報(bào)道，2012年8月14日電渣打銀行當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日在紐約與美國當(dāng)局就有關(guān)渣打“洗黑錢”指控達(dá)成和解，渣打銀行同意向美國紐約州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)繳納高達(dá)3.4億美元罰款。

美國紐約州金融局2012年14日發(fā)布聲明指出，渣打銀行除了同意繳納罰款，還同意在兩年內(nèi)設(shè)置監(jiān)督人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控渣打銀行紐約分行的反洗錢措施。

聲明同時(shí)說，原定于本月（2012年8月）15日舉行的一場有關(guān)渣打銀行涉嫌洗錢的聽證會(huì)目前已取消。而渣打銀行方面當(dāng)天沒有就有關(guān)和解協(xié)議作出回應(yīng)。

紐約州金融局本月6日突然宣稱，渣打集團(tuán)全資渣打銀行涉嫌從事與伊朗機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)長達(dá)10年，違反美國反洗黑錢條例，威脅吊銷渣打在紐約州的銀行牌照。此事隨即引發(fā)了國際金融界的高度關(guān)注。

渣打起初對紐約州金融局的指控強(qiáng)烈否認(rèn)，認(rèn)為其中描述并不全面準(zhǔn)確，稱在與美國有關(guān)方面進(jìn)行商討的同時(shí)受到指控“感到驚訝”，表示有關(guān)指控夸大了渣打在處理涉及伊朗的金融交易中賺取的利潤。

渣打銀行首席執(zhí)行官冼博德14日從倫敦抵達(dá)紐約，著手解決有關(guān)事件。據(jù)渣打銀行發(fā)言人介紹，他抵達(dá)紐約后就與銀行在美國的律師進(jìn)行討論，研究可行的和解方案。

德意志銀行稱，渣打的美元結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)模位居全球第七，“能夠提供美元結(jié)算服務(wù)對于它扮演這一角色起著關(guān)鍵作用”。

美國有報(bào)道引述市場分析師的話說，“對于任何能夠估計(jì)出的罰金數(shù)量，渣打都能夠輕松承擔(dān)，真正的代價(jià)是渣打管理層名譽(yù)受損”。

渣打在香港和倫敦的股價(jià)最近因上述事件影響而暴跌。因與美方和解，渣打在倫敦的股價(jià)本月14日企穩(wěn)回升，收盤時(shí)比前一交易日漲2.74%。

文章來源：慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載，歡迎交流垂詢！